鼎汇3怀柔区定做伸缩门鼎汇3千方科技股份有限公司-鼎汇3门窗有限责任公司

原问题：鼎汇3千方科技股份有限公司

证券代码：002373 证券简称：千方科技通告编号：2022-015

一、紧张揭示

今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本鼎汇3的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。

除如下董事外，其余董事亲自出席了审议本次年报的董事会团聚

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非规范审计意见揭示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期艰深股利润调配预案或者公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

鼎汇3经本次董事会审议经由的艰深股利润调配预案为：以1,570,188,160为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决定经由的本陈说期优先股利润调配预案

□ 适用 √ 不适用

二、鼎汇3根基状态

一、鼎汇3简介

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二、陈说期主要营业或者产物简介

千方科技是国内乱先的交通畅业数字化解决妄想提供商，被动于将交通畅业带入数字天下。让天下更牢靠、更利便、更智能的愿景，驱动着鼎汇3不断被动立异。鼎汇3以实现交通畅业的数智化转型与立异为使命，依靠自身在全营业畛域、全栈式技术、全因素数据及全性命周期服务的劣势，提供智能物联时期的Omni-T全域交通数字化解决妄想，并被动打造交通畅业的工业互联网平台，为交通畅业客户发现价格。鼎汇3现有营业涵盖痴呆运输、痴呆交管、痴呆公路、痴呆夷易近航、痴呆轨交、痴呆停车、痴呆社区、痴呆校园等中间畛域，累计乐成交付中大型痴呆交通名目逾6,000个。

同时，鼎汇3经由全资控股的宇视科技深度妄想智能物联畛域。宇视科技是全天下争先的AIoT（家养智能物联网）产物、解决妄想与全栈式能耐提供商，以全景、数智、物联产物技术为中间，不断加大AI等立异技术研发投入，不断丰硕AIoT产物线，深入全天下化策略妄想，赋能政府客户的数字化打点、企业客户的数字化转型及总体消耗者的痴呆化生涯。

陈说期内，鼎汇3经由博不雅智能子鼎汇3以及投资联陆智能深度进入家养智能赛道以及智能网联域汽车电子赛道，并取患了突出的成果。

千方科技深耕行业21年，产物以及解决妄想运用于全天下150多个**以及区域、拆穿困绕天下31个省市自治区以及300多个都市，服务*过2000个行业头部客户，经由2B2C模式天天为约3亿人次的交通出行提供反对于保障。

（一）鼎汇3中间能耐

进入数字经济时期，服务垂直行业以及多场景的科技鼎汇3需要在算法、算力、数据、操作系统、客户服务（解决妄想能耐）等的一个或者多个角度具备突出的能耐，能耐组成实用相助力。千方科技在痴呆交通以及智能物联畛域，除通用算力之外，在算法、数据运用、操作系统及解决妄想等方面都具备周全争先劣势，并籍此构建了一个多因素相互强化的一站式技术服务系统。

一、基于场景、价格导向的**AI算法能耐

鼎汇3经由旗下博不雅智能以视觉智能为中间，基于鼎汇3所具备的痴呆交通、智能物联等宽绰场景，不断磨炼以及迭代行业争先的AI算法，为客户发现价格，在ReID、KITTI、ICDAR等十余项紧张国内算法以及数据集角逐中荣获冠军，同时打造凋谢的BrePaaS平台，散漫全自研的BreSuite产物引擎以及BreService服务引擎，流水线化天生以及迭代种种场景的针对于性算法，经由与外部相助过错相助，快捷赋能工业消耗等其余畛域。

1.1 痴呆交通以及智能物联场景事实赋能算法迭代降级

基于在痴呆交通、智能物联畛域的劣势以及场景积淀，千方科技在痴呆地铁、机场、高速、村落子道路、痴呆校园、市域打点、痴呆社区等细分场景中深入提炼行业需要，不断打磨以及迭代算法，如对于交通场景包罗抛洒物检测、交通事件检测、疾驶检测、灵巧车驶离检测、拥挤检测以及车流量、平均速率、光阴占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、交通状态等具体场景合成，对于算法的准确性、鲁棒性等都有极强的磨炼以及降职成果。当初鼎汇3AI算法能耐在痴呆交通以及智能物联等场景处于争先位置，不光降职了鼎汇3在痴呆交通以及智能物联解决妄想的相助力，也对于外输入服务同行客户。

1.2 BrePaaS平台打造算法快捷天生能耐

鼎汇3为AI 3.0时期构建了AI家养智能1+2技术栈—BrePaaS平台+BreSuite一站式AI产归天引擎以及BreService全流程AI服务引擎。BrePaaS平台基于在交通畅业以及物联行业十余年的AI技术积攒，以清晰少许工业的低数据量以及碎片化的场景为中间，打造AI家养智能的快捷响应，快捷部署以及快捷迭代。

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1.3 快捷向区别行业多场景扩充

凭仗历史积攒的场景提炼能耐、自研的轻量化一站式AI产归天引擎，迅速切入多个碎片场景并迅速、实用的提炼、迭代高精度识此外AI算法，如在牢靠消耗历程中检测员工佩戴牢靠帽、使命服、区域入侵、裸手检测、人车分流等20余种行动事件。此外，鼎汇3在痴呆煤矿、痴呆石化、痴呆电力、3C、粮油等畛域，深入细分场景，经由立同性的产物以及快捷天生及部署的算法，为制作企业降本增效提供动能。妨碍2021年尾博不雅智能已经推出包罗100+AI磨炼学习算法、200+预磨炼模子、900+行业算法。

二、细小的交通大数据运用能耐

千方科技综合运用今世通畅技术、信息技术、合计机技术、导航定位技术、图像合成技术、数据解决合成技术等，将交通系统所波及到的人、车、道路、及情景有机地散漫在一起，并经由整合交通畅业全营业域、全因素数据，在数据层面构建融会、打点、合成及GIS运用的全栈技术系统，打造了面向交通全行业的智能数据中台，对于外提供拆穿困绕流量、拥挤、事件、天气等多维度的天下公路网运行一张图动态感知及监测能耐，实现交通数据的规范化、智能化，规范化，短缺发掘数据资产价格，将数据酿成真正的消耗因素，间接助力客户生产劲普及。

千方科技交通大数据提供从根基的数据接入、存储、合计到数据的集成打点、元数据打点、数据品质打点、数据同享打点、数据规范打点的全性命周期打点。面向TOCC、痴呆高速、痴呆交管、痴呆停车、痴呆机场等细分行业提供数据的合成、判断、发掘可视化等数据服务，实现为了全域交通营业的可测、可控、可进化。

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三、云边端一律技术架构的操作系统，以软件界说场景需要

3.1 云边端一律的交通云操作系统，实现软件界说交通根基配置装备部署

千方科技于2020年周全启动技术架构转型降级，推出了千方交通畅业云及行业OS，连结基于场景的云-边-端全栈式技术融会立异策略，为客户提供低老本的全性命周期、全营业链运用服务能耐。2021年千方行业云及行业OS在交通打点、交通运输、高速路网、夷易近航等畛域周全策略落地，实现为了运用、算法及数据在中间云侧及边缘合计侧、端配置装备部署侧的一律调整编排、按需散发、按场景驱动，实现软件界说根基配置装备部署；并经由系统贯通不断降职开辟能耐、节约开辟老本、普及开辟功能、构建了面向交通畅业未来的技术中间能耐。

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基于云-边-端一律架构系统打造的千方交通aPaaS平台经由对于物联网平台、一律认证权限、流程引擎、规定引擎、三维舆图、视频平台、大数据平台等中间技术中台的研发及打磨，实现为了千方科技痴呆交通在配置装备部署接入能耐、用户及权限配置装备部署、流程配置编排、数据及API规定编排、舆图打点及物体编纂、视频接入解决、交通畅业营业指标库、主题库等畛域的积攒及积淀，有力反对于了中间能耐的多名目复用、降职前端开辟及部份名目交付速率、着落交付老本。

3.2 云边端一律架构的智能物联IMOS平台反对于视频智能多场景快捷部署

鼎汇3智能物联营业自建树以来，不断迭代自己全系产物软件系统的一律调整平台，并于2021年鼎汇3宣告IMOS 10.0版本，环抱去中间化理念，针对于云平台、边缘合计、终端三大类产物的特色妨碍二次妄想及深度优化，其中间逻辑架构图如下：

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IMOS 10.0接管微服务及容器技术，实现软件模块在横向及纵向上的短缺解耦，保障每一个子模块都能晃动、短缺的向前演进，在产物适应方面更具弹性。在云平台方面，经由区别模块组合，接管相似积木搭建的方式快捷实现新的功能组件。在大规模部署情景下，任何组件都可能实现扩散式集群部署及误差迁徙，保障营业的高坚贞及陆续性。在边缘合计方面，经由容器技术实现硬件资源的粗放化运用，推出适宜客户场景的区别算力的一体机。在终规矩面，提供凋谢容器情景，可能锐敏、快捷的部署鼎汇3与三方客户的智能算法，实现算刑场景的自界说。

IMOS 10.0从单总线降级为服务+数据双总线架构，实现区别系统之间的高效资源同享。服务总线提供高并发、高弹性的营业调用能耐，数据总线提供实时、大吞吐量的数据定阅及散发能耐，实用解决了营业调用及数据分享方面的失调及瓶颈成果。双总线架构向相助过错周全凋谢，相助过错遵照一律规范可能注册及调用新的服务，削减新的数据规范。经由双总线技术，打造平等共存、各司短处的多元生态情景。

IMOS 10.0削减了智能多算法服务框架，破解传统智能多算法货仓面临的算法厂商及平台厂商产物高度耦合、产物部署难、功能降级难、产物利旧难等种种成果。在多算法服务框架之下，屏障底层区别厂商、区别系统的差距，对于客户提供一律的服务界面及体验。

与IMOS 10.0适配的自研aPaaS架构，反对于零代码开辟，熟习营业的非技术职员可经由拖延拽方式快捷建树新的数据模子、技战法及界面妄想，辅助客户破解往背面临的定制需要开辟周期长、用度低等宽泛的难题，反对于鼎汇3产物向更多细分场景快捷拓展。

四、残缺的硬件产物研发能耐

千方科技具备全系列痴呆交通专属硬件产物，包罗感知传输真个视频及雷达产物、ETC全线产物、电子车牌全系产物、V2X全线产物，操作侧的信号机/信控系统，边缘合计方面的ECU边侧合计单元、MEC边端智能体等。千方科技对于痴呆交通场景的粗浅清晰以及把握有助于鼎汇3更好的把握新产物推出的机缘以及对于产物功能的快捷迭代以及打磨，如交通雷达在交通场景的多车道拆穿困绕、伪造断面散漫、多指标追踪等等方面的需要都要有粗浅的营业清晰能耐知足，该等清晰辅助鼎汇3旗下配合操作实体的交通雷达产物研发光阴从立项到批量交付光阴延迟至四个月之内。

鼎汇3智能物联侧产物妄想涵盖视频编解码器、存储、视频打点产物，鼎汇3不断从全光谱技术维度拓展前端产物系列，从可见光摄像头，到热成像网络、雷视一体感知配置装备部署、面向疫情防控的人体温度网络配置装备部署等。此外，鼎汇3不断从运用维度丰硕产物种类，不断妄想LCD/LED种种呈现终端、人脸通道产物、云存储、智能一体化装备等产物。产物厚度从中高端行业类产物妄想到面向下层渠道市场toB/toC产物妄想，每一年可销售的硬件产物型号达到16,000多种。这种少许不断推出新产物的能耐患上益于鼎汇3在智能物联行业的深耕、对于多种技术立异融会的能耐、研发立本以及精工制作的基因、提供链的细小反对于。这些能耐，配合鄙俚渠道的扩充，将反对于鼎汇3不断、迅捷地推出更多规范智能物联产物。

五、多场景、高价格、端到真个解决妄想能耐

鼎汇3将自身的AI能耐、端侧智能能耐、云边端一律调整框架、自研aPaaS平台实用融会，散漫临时积攒的行业大数据运用能耐、营业认知以及专家智库，发展出了针对于种种新式交通需要迅速推出高价格残缺解决妄想的细小能耐，直击客户痛点，并灵便化交付。

（二）鼎汇3的主要产物

一、家养智能算法及产物

经由多年积淀，鼎汇3积攒了少许的场景事实，包罗100多种AI磨炼学习算法、200多种预磨炼模子及900多种行业算法落地。

1.1 智能交通类算法

交通事件检测类算法：抛洒物检测、交通事件、疾驶检测、灵巧车驶离、拥挤检测、烟火检测、起雾检测、颇为停车、非灵巧车禁闯、占用应急车道、行人禁闯、逆行检测、道路积雪检测等交通颇为事件告警，反对于车流量、平均速率、光阴占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、交通状态等交通参数合成。

痴呆车站类算法：跌倒检测、猛烈行动检测、烟火检测、吸烟检测、客流密度检测、物品遗留检测、物品搬移检测、区域客流计数、拌线客流计数、客流碰壁检测、快捷挪移检测、职员勾留检测、值岗检测、区域入侵检测、卷帘门下站人检测、拌线检测、逆行检测、扶梯颇为检测、轮椅检测、隔栏递物、逃票检测等系列算法。

夷易近航痴呆机坪类算法：非保障车辆入侵保障区域、指挥职员到位、红线区域车辆入侵、适航性魔难、夷易近航车牌识别、停止线违规、车辆*速、车辆入侵、反光衣着装、牢靠帽佩戴、职员在岗、旅客误闯停机坪、区域入侵、烟火检测、拦阻物拦阻通道、保障节点识别等算法。

1.2 智能物联类算法

园区牢靠类算法：值岗检测、离岗检测、睡岗检测、玩手机检测、打电话检测、吸烟检测、牢靠帽检测、时装识别、越界检测、区域入侵检测、攀高检测、职员徘徊检测、猛烈行动检测、快捷挪移检测、职员群集检测、职员跌倒检测、消防通道占用检测、车辆违停检测、烟火检测、口罩识别、人脸识别、车牌识别等算法功能。

都市打点类算法：披露垃圾检测、出店经营检测、游商小贩检测、灵巧车违停检测、非灵巧车违停检测、违规广告牌检测、违规晾晒检测、人群群集检测、垃圾桶满溢、犬类识别、路面不洁识别、占道经营检测、违规撑伞检测、道路积水检测、积贮渣土检测、修筑垃圾、乱堆物料检测、打包垃圾检测等算法。

水利运用类算法：水位识别、水尺读数、河流沉没物、钓鱼识别、人车突入识别、采砂船识别、河岸垃圾检测等水利行业运用的24小时全天候智能化检测。

1.3 工业牢靠消耗类算法

牢靠消耗类算法：牢靠帽检测、使命服检测、烟火检测、吸烟检测、打电话检测、人车分流检测、裸手检测、面罩检测、牢靠背带检测、烟火检测等工业消耗场景所需算法。

痴呆卸油类算法：牢靠行动检测、挨次流程检测等。反对于引车入位检测、牢靠隔离检测、部署轮档检测、衔接静电夹（短缺监禁静电）检测、灭兵器部署检测、卸油管衔接检测、卸油实现后确认检测、全程职员值守检测。

智能矿山牢靠类算法：矿山牢靠电子封条类算法、职员收支井识别检测、运输配置装备部署运行状态识别（皮带是否运行 / 皮带有无物料）、货运车辆出矿识别、调整室空岗检测、摄像头遮挡检测、挪移角度识别检测。

仪表识别类算法：配置装备部署状态监测、3类各型开关（垂直伸缩型、双柱水平旋转型、三柱水平旋转型）、3类断路器状态调唆（分合符号、分合字符、球状符号）诊断算法，SF六、油位、油温、计数器表计读数等。

1.4 智能制作类算法

粮油行业机械视觉解决妄想：图像阈值解决算法、图像OCR 字符定位、OCR字符分割以及字符识别算法。

3C电子行业机械视觉解决妄想：图像预解决算法、比力度调节算法、滤波调参算法、图像运算算法，反对于整机弱点检测、外包装残缺性识别、焊缝位置检测、色调识别、杂质检测、零部件字符OCR识别等运用。

1.5 边侧AI Box

千方科技旗下博不雅智能针对于前端艰深网络摄像机敏能化降级推出了工业级一盘位智能合成配置装备部署，即摇光系列AI Box，集成视频解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术为一体。产物被宽泛运用在加油站、小型园区、工场、园区、校园、社区等老本要求高、视频路数接入量小的碎片场景。

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二、交通云及行业解决妄想

千方科技交通云是依靠自研交通aPaaS平台、云边端一体贯通的OS系统为中间基石，散漫云合计、大数据、常识图谱、数字孪生等技术以及能耐，天生行业运用的一系列系统的会集，并以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包罗行业运用、数据服务等多种方式的交通畛域云服务，助力客户实现数字化打点、详尽化经营、智能化服务的周全转型降级。

千方科技交通aPaaS平台，由交通大数据平台、交通AI算法平台、通用技术平台、交通营业智库打点平台，交通运用编排平台等中间平台组成，具备容器打点、多集群打点、云边运用协同编排等中间能耐。该平台将千方科技在交通畅业多年的营业履历以及专家常识妨碍了实用积淀，组成交通畅业常识图谱，快捷赋能客户营业立异，为客户营业价格不断探究及数据价格发掘，提供锐敏、晃动、快捷、不断的反对于。

鼎汇3在部份交通云框架内、基于自研aPaaS平台以及多年积淀的营业智库，打造了痴呆路网云、痴呆背运云、痴呆交管云、痴呆夷易近航云、痴呆停车云、痴呆轨交云等多个子行业云，组成为了上百种交通畅业运用，并散漫这些运用、在一律技术框架内打造了一系列针对于区别场景的残缺解决妄想，如：

痴呆路网解决妄想，该妄想从高速公路全路网登程，以全方位感知网络为根基，以多源数据为中间因素，以云控平台为载体，依靠2个痴呆化中台、5大类痴呆化运用，实现高速公路建、管、养、运、服全营业畛域痴呆降职，并探究睁起初品级车路协同、搅浑交通流被动交通管控、（准）全天候通畅等高速公路立异场景运用，增长痴呆高速发展，实现全部字根基配置装备部署建树、全因素实时监测、全路域被动管控、全车辆精准收费的总体指标。已经在黑龙江、吉林、四川等多地实现落地运用；

都市交通综合打点解决妄想，该妄想以大数据赋能作为都市交通综合打点根基，依靠详尽化+智能化两大工程，经由路网结构优化、交通机关优化、交通工程优化、停车打点优化、慢行交通优化、公交系统优化以及科技管控降职等七种打点伎俩，实现都市交通多个场景的综合打点，解决了交通打点中行车堵、停车难的痛点难点，并于2021年在杭州滨江区交通综合打点、鼎汇3SKP商业区打点等名目妨碍复制推广；

交通牢靠事件防御打点解决妄想，该妄想散漫交通牢靠大数据预警管控打点平台以及根基交通牢靠降职工程以及科技信息化降职工程，短缺发挥大数据+交通工程的综合打点理念，融会千方科技特有的重货定位数据以及天下公路路网数据，构建大数据条件下的交通牢靠打点营业智库，环抱人-车-路-情景-企业为牢靠责任主体妨碍全因素牢靠评估指标系统构建，运用大数据以及机械学习算法妨碍牢靠事件成因合成、评估以及打点，为交通牢靠的精准预警防控提供迷信的决定规画依据以及技术伎俩，催化数据赋能、部份智治，实现打点向打点的降职，*终完成果劳于都市面路、村落子道路、高速道路的交通牢靠事件防御以及减量控大。该解决妄想在杭州瓜沥镇村落子道路牢靠综合打点名目、陕西榆林市重货牢靠监管名目、苏州重货牢靠研判名目上实现快捷复制以及推广；

交通情指勤督营业智库解决妄想，该妄想面向交通情报研判、指挥调整、勤务打点以及警务监督等中间营业，环抱着警情以及情报事件的解决营业睁开，实现指挥中间对于交通资源、警员以及事件的一体化泛起、监测、操作、调整以及解决营业的综合打点以及智能降职，从而健全勤务指挥制度，美满指挥调整流程，普及交通事件解决功能，降职应急解决能耐，构建多级扁平化指挥系统，降职客户同样艰深指挥调整、严正行动安保等营业的智能化水平。该妄想于2021年在北京冬奥交通保障等名目实现为了推广复制；

痴呆运输解决妄想，该妄想打造了痴呆公交、出租（网约）车监管与服务、同享单车重点营运车辆监管与服务、牢靠消耗监管、痴呆港航、痴呆关键、交旅融会、一网通办、信誉打点、MaaS出行即服务、村落子公路管养、公路全资产打点、公路根基配置装备部署磨难监测预警等全营业畛域的痴呆运输解决妄想。同时打造以三个根基系统、四大中间平台、N个场景运用为特色的TOCC 3.0产物，增长交通运输多种跨层级、跨部份、跨行业的数据融会运用，知足G端、B端、C端多场景多规范需要。该妄想及产物已经拆穿困绕天下三分之一以上省级、多个省城级以及地市级都市，市场占有率天下争先；

综非法律解决妄想，该妄想面向交通运输综合行政法律营业，依靠AI识别、大数据碰撞合成、智能传感等今世科技伎俩，构建了集、智、协、服一体化的交通运输综非法律解决妄想，当先提出综非法律边缘智能体的运用，实现*过百余种违刑场景的智能法律赋能，为客户提供全工业链产物、服务以及解决妄想，逐步打造全场景、全流程、全智能的交通运输综非法律系统，实现综非法律系统以及能耐的今世化；

V2X部份解决妄想，该妄想散漫鼎汇3在智能网联侧的残缺产物链（端智能，ETC全线产物、V2X全线产物，ERI全线产物、视频及雷达系列产物、边端智能、信号机/信控系统、ECU边侧合计单元及MEC边端智能体等），依靠对于用户价格的清晰，提供智能网联及交通数字化新基建畛域的立异解决妄想技术赋能，相干产物当初已经顺遂经由基于中国规范的LTE-V2X三跨四跨新四跨多项国内权威机构的认证测试，具备全网通信、米级定位、接口丰硕、情景适应、场景周全等低劣功能。经由规模部署C-V2X网络、路侧单元以及智能交通信号灯等根基配置装备部署，实现都市智能路口在全息路口、信号操作、信号优化、车路协划一方面功能迭代降级，并经由网联云控式实现低级别被动驾驶树模区的快捷建树；

动动态交通一体化解决妄想，千方科技于2021年11月份正式宣告行业内**都市级动动态交通一体化解决妄想，融会动动态交通数据，将多业态停车场妨碍联网管控，依靠云+停车建树理念，实现对于都市停车的全场景拆穿困绕、全技术整合、动动态散漫、全性命周期经营的工业链重构，真正实现都市停车的智能化、数字化降级刷新，拆穿困绕都市停车工业的妄想、投资、技术、建树、经营全历程畛域，从技术模式、营业模式、相助模式、经营模式实现为了周全的整合与立异，搭建停车资源综合打点经营系统，为都市打点者提供交通空间妄想、停车场资源打点等的平台反对于以及数据反对于。该妄想已经在天津南开区等地落地。

痴呆机场数字化牢靠运行解决妄想，该妄想环抱机场全域数据打点中间与牢靠运行主题，综合接管挪移终端、5G、室内定位、电子舆图、数据分割关连、数据合成、算法模子、机械视觉、语音识别等智能化伎俩，实现对于机场牢靠打点系统运行、牢靠危害隐患打点、牢靠责任落实以及牢靠法定自查等的全方位数字化反对于，对于牢靠绩效打点提供实时的历程监控以及迷信的量化评估，实现机场数字化场景牢靠打点系统的运用以及赋能，妄想在国都机场牢靠打点平台等名目实现为了推广及复制。

痴呆机场数字化协同运行解决妄想，该妄想基于夷易近航运行同享数据，经由对于数据深度打点以及融会运用，环抱数字化赋能、详尽化管控两大主题，综合运用大数据合成、机械学习、运筹优化、智能视频、数字孪生等新技术，打造机场运行态势感知、运行耽搁预警、资源协同调整、数字机坪运行、空域流量以及容量监控等立异一体化运用，实现区域运行研判、一律运行监控、一律运行指挥调整、一律资源优化配置装备部署、智能辅助决定规画、痴呆应急等营业功能，实用构建痴呆机场数字化协同运行场景落地，该妄想在山西机场总体数据同享及协同运行等名目中实现为了推广复制。

三、痴呆交通专属硬件产物

千方科技具备全系列痴呆交通专属产物，包罗：1）都市智能路口所波及的电警卡口、雷达，信号操作类的交通信号机、信号机手持遥控发射器、实时解决种种路口信息的边缘合计体；2）智能网分割列的V2X RSU、OBU及云控平台；3）交通运输方面的非现场法律的打点*载类产物、交通流量审核产物；4）高速公路计费产物等等。

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四、智能物联全系列产物

4.1 智能物联前端产物

鼎汇3在智能物联前端情景感知与信息提取畛域妄想了行动摄像机、牢靠摄像机、双摄联动摄像机三大系列产物：

4.1.1 摄像机

（1）行动摄像机产物系统

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（2）牢靠摄像机产物系统

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（3）双摄联动产物系列

针对于大场景、大畛域区域的监控痛点成果，鼎汇3开辟了双摄联动球机产物，可能不便快捷完玉成景画面捉拿，紧张指标追寻抓拍，关键细节提取。

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4.1.2 雷视一体机系列

千方科技旗下宇视科技的雷视产物接管雷达以及视频深度融会技术，运用雷达探测远、丈量准、不断跟踪及全天候运行等特色以及视频图像合成识别车辆、人体特色信息等特色，融会两种技术的特色劣势，普及数据网络准确性、事件合成能耐以及情景适应性。在交通路侧畛域助力都市交通缓堵打点、高速公路准全天候通畅、防御道路交通事件减量控大、车道级交通打点操作以及车路协划一多方面的痴呆交通建树；在周界安防畛域可能加倍精准地发现并预警正当突入的牢靠事件；为州里、小区的治安防控提供人车信息及轨迹等多维的根基数据。

4.2 智能物联NVR剖析类产物

在视频物联边端智能存储及合计配置装备部署方面，鼎汇3依据对于各行业的深度清晰及硬件、算法研发上的少许、临时履历积攒，宣告了少许知足场景智能化需要的产物。边缘产物包罗智能存储、智能存算以及智能合计三大系列：

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4.3 智能物联显控类产物

鼎汇3旗下宇视科技于业界首推大呈现意见，即大呈现=大屏+操作+内容+牢靠，并组成残缺的宇视科技呈现解决妄想。大屏产物中全系列小间距LED产物自主研发，具备高坚贞硬件妄想、高品质图像算法优化、品质晃动的特色。中间产物呈现+操作产物一共有两大类14种产物种别，组成如下:

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4.4 智能物联存储类产物

鼎汇3的存储类产物包罗通用存储以及视图存储等，通用存储配置装备部署又分为网络存储配置装备部署以及通用扩散式云存储配置装备部署两类。网络存储配置装备部署是鼎汇3为种种数据存储妄想量身定制的具备极高性价比的新一代存储产物。通用扩散式云存储配置装备部署是鼎汇3新推出的全新一代可能大规模横向扩充的扩散式云存储产物。视图存储系列产物是针对于智能物联行业大规模会集式或者扩散式存储需要而推出的产物，提供存储伪造化打点功能，将所有存储节点空间并吞成一个存储伪造池，对于外提供海量存储空间打点。

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4.5 智能物联合计类产物

4.5.1 通用合计

鼎汇3智能物联板块经由十余年的技术积淀以及积攒，依据各个行业的区别客户关键需要，进而打造的高功能、高坚贞、高可用、低功耗、可扩充的通用合计产物，反对于X86以及ARM架构，反对于硬件模块化解耦，知足种种软件的要求。

4.5.2 智能合计

鼎汇3的智能合计服务器，具备高功能的GPU解决器，经由扩充槽达到单机百T以上存储能耐，知足种种行业的*高数据合成需要；同时可能配合视图合成、大数据等多种深度学习视觉合成算法，知足区别模子的营业需要，为各行业全局解决妄想的智能合计提供愈增强有力的反对于。鼎汇3智能合计系列服务器产物具备并行合计模式，为互联网、金融、通信、交通等种种基于智能AI合计技术的行业提供包罗视频、图片、物联网等多种数据的智能合成合计需要，提供高功能、高坚贞、低功耗、**扩充能耐的高效合计合成体验。

4.6 智能物联牢靠类产物

鼎汇3牢靠产物主要专凝望在频牢靠畛域，当初曾经取患上**信息牢靠中间、公安部检测机构等权威机构认证以及*过30项牢靠立异专利，并首批取患上GB35114证书。

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鼎汇3的网络产物款型丰硕，精工制作，在2021年从无线网桥到百/千/万兆替换机到高功能替换机，从接入、汇聚到中间替换机，从非网管到网管替换机均做了款型补全，给用户丰硕的抉择，适用于种种视频监控场景的组网。

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4.7 智能物联边侧智能硬件产物

针对于痴呆园区、路侧停车、智能家居等边缘侧细分场景，鼎汇3也推出了一系列智能产物：

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4.8 智能物联打点平台

鼎汇3智能物联打点平台包罗软件产物以及硬件产物，其中软件产物提供开辟中间件以及数智合计反对于能耐，硬件产物提供适宜云中间、边缘合计的高功能智能合计卡以及高密服务器。打点平台面向*终客户宣告主要产物包罗视图信息打点平台、数据智能平台、融会平台一体机三大类。视图信息打点平台提供看控存查根基视频监控功能以及视频巡更、可视指挥、预案分解、报警联动等数百个视频图像业余运用。数据智能平台由视觉合计以及数据合计两种组成，视觉合计提供视觉合计调整平台、多算法服务框架以及种种视觉智能算法，数据合计提供大数据组件、数据聚类组件、数据智能凋谢服务组件等组成。融会平台一体机具备易部署、易运用、轻量化、场景化等特色，在系统规模扩容时可能经由多台部署被动延展为扩散式系统。

五、汽车电子营业

千方科技经由配合操作实体联陆智能周全妄想汽车网联化营业，当初已经推出5G V-Box，C-V2X OBU、UWB数字钥匙等车外网的全域射频硬件产物，并取良多家主机厂定点。其中5G V-Box产物散漫了5G、V2X、高精度定位等功能，更实用的辅助智能驾驶。此外，在千方科技与联陆智能营业链条相互协同下，前装ETC产物也曾经从定点进入量产阶段。

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（三）鼎汇3主歇营业经营模式

一、研发+消耗+销售的产物销售模式

在该营业模式下，鼎汇3在收到市场需要后妨碍合成，依据销售或者客户判断及研发投入做生产物开辟决定规画，并依据市场反映状态对于已经有产物妨碍优化改善，之后妨碍量产以及向客户间接销售。鼎汇3旗下痴呆交通板块及智能物联板块的软硬件销售、家养智能产物的算法及AI-Box销售营业、经由配合操作实体妨碍的汽车电子营业都接管该营业模式妨碍经营。在该营业模式中的消耗全副，鼎汇3接管自主消耗＋外协加工模式，依据区别产物的预计销售量、产物庞漂亮等决定是自主消耗仍是委外加工，以此来柔性操作产能。在智能物联营业中，该类营业模式主要运用在鼎汇3的EBG以及外洋营业板块，销售系统主要依靠国内两级分销架谈判外洋多渠道多条理的平面分销网络妨碍。在汽车电子营业中，产物量产前个别有客户的定点关键，以保障销量以及前期研发投入的接管。

二、咨询/妄想+研发+交付的行业解决妄想类经营模式

在该类营业模式下，鼎汇3对于客户需要妨碍前期的深入调研以及成果合成，而后出具业余、精准的解决妄想，并会集自身的算法能耐、数据能耐、平台能耐、运用软件、端侧硬件以及外协全副产物以及能耐，为客户妨碍一体化解决妄想交付，提供从需要提交、妄想咨询、勘探妄想、产物研发、消耗、销售到交付、售后、运维的全流程全性命周期服务。

鼎汇3在痴呆交通大型建树名目畛域、智能物联针对于全副PBG板块以及大行业服务及痴呆园区等特定场景服务畛域、AI营业针对于某些细分行业服务时，接管此种解决妄想销售模式。在此类解决妄想提供营业模式下，鼎汇3根基全副接管直销以及准直销的模式妨碍销售。

三、经营类营业经营模式

在全副动态交通、都市信号配时优化、都市新根基配置装备部署打点等畛域，鼎汇3自身或者散漫当地根基配置装备部署具备者以合股相助模式，借助鼎汇3自主研发的动态交通云平台、交通信号优化打点云平台、基于物联感知的都市交通根基配置装备部署经营平台等，提供针对于种种新型融会型都市根基配置装备部署的经营服务，活时期接向B端客户概况交通配置装备部署具备者收取经营用度，间接向C端用户收取用度，即为S2B2C模式。

另外在车联网畛域，鼎汇3旗下配合操作实体联陆智能运用自己车联网硬件的前装客户劣势，经由自研车队打点系统、数字化商砼打点系统等云平台为客户提供经营打点工具以及经营服务。

三、主要会计数据以及财政指标

（1）近三年主要会计数据以及财政指标

鼎汇3是否需追溯调整或者重述从前年度会计数据

□ 是 √ 否

单元：元

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（2）分季度主要会计数据

单元：元

■

上述财政指标或者其加总数是否与鼎汇3已经披露季度陈说、半年度陈说相干财政指标存在严正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股东状态

（1）艰深股股东以及表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股状态表

单元：股

■

（2）鼎汇3优先股股东总数及前10名优先股股东持股状态表

□ 适用 √ 不适用

鼎汇3陈说期无优先股股东持股状态。

（3）以方框图方式披露鼎汇3与实际操作人之间的产权及操作关连

■

五、在年度陈说批准报出日存续的债券状态

□ 适用 √ 不适用

三、紧张事变

（一）以会集竞价交易方式回购鼎汇3股票

2020年12月15日，鼎汇3第五届董事会第四次团聚审议经由了《对于拟以会集竞价交易方式回购鼎汇3股票的议案》，拥护鼎汇3运用自有资金以会集竞价交易方式回购鼎汇3全副社会公共股份，拟回购股份的资金总额不低于国夷易近币1.5亿元（含），且不*过国夷易近币3亿元（含）；回购股份将用于未来实施员工持股妄想或者股权鼓舞，如未能在股票回购实施实现之后36个月内运用竣事已经回购股票，尚未运用的已经回购股票将予以注销。本次回购价格不*过25.00元/股，回购期限自董事会审议经由本次回购股票妄想之日起不*过6个月，具体回购数目以回购期限届满时实际回购的股份数目为准。

鼎汇3于2020年12月25日至2021年6月11日时期经由回购专用证券账户以会集竞价方式累计回购鼎汇3股票10,000,055股，占鼎汇3当初总股本1,580,874,765股的0.63%，购买的*高价为19.05元/股、*高价为14.88元/股，累计支出总金额为167,501,974.48元（不含交易用度）。

妨碍2021年6月15日，鼎汇3本次回购股份妄想已经实施竣事。

具体概况请参见鼎汇3于2020年12月16日、2021年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上披露的的《对于拟以会集竞价交易方式回购鼎汇3股票妄想的通告》、《对于回购鼎汇3股份服从暨股份变换的通告》。

（二）变更全副召募资金用途用于收买盘天（厦门）智能交通有限公司51%股权

鼎汇3于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次团聚、第五届监事会第四次团聚，于2021年1月6日召开的2021年**次临时股东大会审议经由了《对于变更全副召募资金用途用于收买鼎汇3盘天新技术有限公司51%股权的议案》，为美满鼎汇3痴呆交通营业线产物，鼎汇3拟向鼎汇3盘天新技术有限公司（现已经更名为：盘天（厦门）智能交通有限公司，如下简称厦门盘天）股东张英杰等12方以付涌现金的方式购买其持有厦门盘天合计51%的股权，其余股东均连结优先购买权，收卖价款合计20,339.7911万元，收卖价款全副拟用2015年非果然刊行股票召募资金支出。收买实现后，厦门盘天成为鼎汇3的成员企业。厦门盘天临时被动于衡器技术及称重软硬件产物研发，在动态称重传感技术、算法等方面具备较深积攒，其初创的平板式（轴重）动态汽车衡产物宽泛运用于公路治*非现场法律中，当初已经成为科技治*畛域的头部企业。特意在公路治*非现场法律方面，厦门盘天的平板产物在数据精度及坚贞性、路面适应性、施工利便性、颇为驾驶行动检测及防御恶意回避法律等方面劣势清晰，市场及客户认可度较高。依据《中国政府洽购网》等果然数据统计，2019年宣告的科技治*非现场法律名目中，清晰接管平板产物的名目金额与2018年比照削减了约560%，未来随着高档级道路治*站点加密，平板产物的技术劣势将愈加清晰，市场占比预计将会进一步普及。该事变陈说期内已经实施实现。

具体概况请参见鼎汇3于2020年12月19日、2021年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上披露的的《第五届董事会第五次团聚决定通告》、《第五届监事会第四次团聚决定通告》、《对于变更全副召募资金用途用于收买鼎汇3盘天新技术有限公司51%股权的通告》、《2021年**次临时股东大会团聚决定通告》。

（三）对于外投资联陆智能交通科技（上海）有限公司

鼎汇3为深入车路协同策略及生态妄想，增长从道路网联化到车端网联化延申，减速车路协同营业、技术、产物的融会及运用落地。以自有资金出资8,630万元向联陆智能交通科技（上海）有限公司（如下简称联陆智能）增资，取患上其38.6476%的股权。联陆智能主歇营业为提供智能网联、痴呆交通、智能驾驶车路协同及痴呆出行的相干产物及解决妄想，联陆智能具备丰硕的汽车前装量产履历，经由本次投资，鼎汇3与大陆汽车将成为联陆智能的前两大股东，本次强强散漫，从技术到产物再到营业机缘短缺协同、互补劣势，有利于降职联陆智能中间技术能耐，扩充其市场占有率，同时实用丰硕鼎汇3的产物线、拓展营业领土，是鼎汇3深入贯彻车路协同策略、应答工业降级的紧张措施。本次对于外投资曾经鼎汇3第五届董事会第十次团聚审议经由。

具体概况请参见鼎汇3于2021年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上披露的的《第五届董事会第十次团聚决定通告》、《对于对于外投资向联陆智能交通科技（上海）有限公司增资的通告》。

法定代表人：

夏曙东

鼎汇3千方科技股份有限公司

2022年3月28日

证券代码：002373 证券简称：千方科技通告编号：2022-003

鼎汇3千方科技股份有限公司

第五届董事会第十四次团聚决定通告

本鼎汇3及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、董事会团聚召开状态

鼎汇3千方科技股份有限公司第五届董事会第十四次团聚于2022年3月18日以邮件方式收回团聚看护，于2022年3月28日下战书16:00在鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院千方大厦B座5层团聚室召开。团聚应出席董事9名，实际出席董事9名。团聚由董事长夏曙东学生招集并主持，鼎汇3监事以及高管职员出席，团聚的召开适宜《公法律》以及《鼎汇3章程》的规定。团聚审议并经由了如下决定：

二、董事会团聚审议状态

一、审议经由了《2021年度总司理使命陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、审议经由了《2021年度董事会使命陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《2021年年度陈说全文》第三节、第四节。

鼎汇3自力董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向董事会提交了2021年度述职陈说，并将在鼎汇32021年年度股东大会上妨碍述职，述职陈说全文刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议经由了《2021年年度陈说及摘要》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

《2021年年度陈说摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn），《2021年年度陈说全文》刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议经由了《2021年度财政决算陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

依据致同会计师事务所（非凡艰深合股）出具的《鼎汇3千方科技股份有限公司二Ｏ二一年度审计陈说》（致同审字（2022）第110A005146号），鼎汇32021年度主要经营指标状态如下：歇业支出1,028,109.60万元，比上年削减9.15%；归属于上市鼎汇3股东的净利润为72,401.93万元，比上年着落33.01%；资产总额1,967,939.85万元，比上年削减1.52%；归属于上市鼎汇3股东的净资产为1,244,465.67万元，比上年削减4.04%。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

鼎汇3董事会觉患上：鼎汇3已经遵照企业外部操作规范系统以及相干规定的要求在所有严正方面连结了实用的财政陈说外部操作，鼎汇3的外部操作不存在严正弱点。《2021年度外部操作自我评估陈说》全文请参见巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

鼎汇3监事会、自力董事分说对于该议案宣告了自力意见，具体内容刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（非凡艰深合股）出具了《鼎汇3千方科技股份有限公司外部操作鉴证陈说》，陈说全文刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

六、审议经由了《2021年年度利润调配预案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

鼎汇3在2020年12月25日至2021年6月11日时期内以会集竞价方式回购鼎汇3股份数目合计10,000,055股，累计支出总金额为167,501,974.48元（不含交易用度），其中2021年度内以会集竞价方式回购鼎汇3股份数目合计9,631,455股，累计支出总金额为160,802,641.48元（不含交易用度），该全副金额视同2021年度现金分成金额，占并吞报表中2021年度归属于上市鼎汇3股东净利润724,019,294.34元的22.21%。鼎汇32021年度拟不派发现金盈利，不送红股，不以老本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于2021年度拟不断止利润调配的专项诠释》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、审议经由了《2022年度综合授信额度的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

依据鼎汇3同样艰深经营以及资金周转的需要，鼎汇3及手下子鼎汇3鼎汇3千方信息科技总体有限公司、济南博不雅智能科技有限公司及其手下子鼎汇3、浙江宇视科技有限公司及其手下子鼎汇3、鼎汇3北大千方科技有限公司及其手下子鼎汇3、千方捷通科技股份有限公司及其手下子鼎汇3、鼎汇3千方都市信息科技有限公司及其手下子鼎汇3、甘肃紫光智能交通与操作技术有限公司及其手下子鼎汇3拟于2022年度向银行及非银行金融机构恳求总额不*过国夷易近币80亿元的综合授信额度。

决定实用期为自股东大会审议经由之日起一年。具体告贷光阴、金额以及用途将遵照鼎汇3及上述手下子鼎汇3的实际需要妨碍判断，并提请授权董事长或者其授权代表签定告贷条约及其余相干文件。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、审议经由了《2022年度对于外保障额度的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

董事会觉患上，鼎汇3为子鼎汇3提供保障及子鼎汇3之间相互提供保障，有利于其张罗资金，保障其个别消耗经营及发展，鼎汇3全资及控股子鼎汇3资产低劣，偿债能耐较强，鼎汇3为其提供保障的财政危害处于鼎汇3可控的畛域之内，保障危害比照小。董事会拥护本次保障事变，并将该事变提交鼎汇32021年年度股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《2022年度对于外保障额度的通告》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、逐项审议经由了《2022年度同样艰深分割关连交易预计的议案》；

董事会逐项审议经由了鼎汇32022年度同样艰深分割关连交易预计的议案，具体如下：

（1）审议《与鼎汇3千方总体有限公司的同样艰深分割关连交易》；

表决服从：7票拥护，0票反对于，0票弃权。

分割关连董事夏曙东学生、夏曙锋学生回避本议案的表决。

（2）审议《与阿里巴巴总体的同样艰深分割关连交易》；

表决服从：8票拥护，0票反对于，0票弃权。

分割关连董事许诗军学生回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《2022年度同样艰深分割关连交易预计的通告》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了当时认可意见以及自力意见，刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十、审议经由了《对于续聘2022年度审计机构的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于续聘2022年度审计机构的通告》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了当时认可意见以及自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十一、审议经由了《2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。

鼎汇3自力董事以及监事会分说对于该议案宣告了自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

不断督导机构国泰君安证券股份有限公司对于该议案出具了专项核查意见，刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

十二、审议经由了《对于鼎汇3董事与低级打点职员薪酬妄想的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

1三、审议经由了《对于保安妥庆市千方小额贷款有限公司优先购买权暨分割关连交易的议案》；

分割关连董事夏曙东学生、夏曙锋学生回避表决。

表决服从：7票拥护，0票反对于，0票弃权。

鼎汇3对于外投资持有重庆市千方小额贷款有限公司（如下简称千方小贷）29.00%的股权，克日鼎汇3收到配合投资方国开思远（鼎汇3）投资基金有限公司（如下简称国开思远）的看护，患上悉其拟将持有的千方小贷25.00%的股权（对于应注册资源身夷易近币7,500万元，已经实缴），转让给鼎汇3千方总体有限公司（如下简称千方总体），股权转让对于价为9,805万元。依据《公法律》及千方小贷《鼎汇3章程》无关规定，本次股权转让鼎汇3享有出资比例相对于应的优先购买权，鼎汇3基于发展策略妄想，决定拥护本次股权转让并连结优先认购权。本次连结优先购买权后，鼎汇3具备千方小贷的权柄连结巩固。

本次交易受让方千方总体持有鼎汇3股份比例为6.91%，亦为鼎汇3实际操作人夏曙东学生操作的企业，鼎汇3董事长夏曙东学生、董事夏曙锋学生均在其任职，依据《深圳证券交易所股票上市规定》、《深圳证券交易所上市鼎汇3自律监管指引第1号——主板上市鼎汇3规范运作》及《鼎汇3章程》等相干规定，千方总体为鼎汇3的分割关连法人，夏曙东学生、夏曙锋学生为本次交易的分割关连董事。鼎汇3本次连结优先购买权组成分割关连交易。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了当时认可意见以及自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

1四、审议经由了《对于2022年度运用自有资金睁开外汇套期保值营业的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《对于2022年度运用自有资金睁开外汇套期保值营业的通告》、《对于睁开外汇套期保值营业的可行性合成陈说》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

1五、审议经由了《对于运用全副闲置召募资金妨碍现金打点的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

拥护鼎汇3运用不*过国夷易近币3亿元的临时闲置召募资金妨碍现金打点，适时购买牢靠性高、行动性好具备正当经营资格的金融机构销售的理财类产物或者贷款类产物，投资期限不*过12个月。本次授权运用期限自股东大会审议经由之日起12个月实用，在上述额度以及期限内，资金可能转动运用，同时授权鼎汇3董事长运用该项投资决定规画权并签定相干条约，鼎汇3财政打点中间负责机关实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《对于运用全副闲置召募资金妨碍现金打点的通告》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了自力意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司宣告了核查意见，刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

1六、审议经由了《对于运用自有资金妨碍投资理财的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

拥护鼎汇3及手下子鼎汇3在保障个别经营、资金牢靠的条件下，运用*高额度不*过国夷易近币10亿元的自有资金妨碍投资理财，适时购买牢靠性高、行动性好、危害较低的具备正当经营资格的金融机构销售的理财类产物或者贷款类产物，运用期限自股东大会审议经由之日起12个月实用，在上述额度以及期限内，资金可能转动运用，并拥护授权鼎汇3以及手下子鼎汇3打点层具体实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《对于运用自有资金妨碍投资理财的通告》。

鼎汇3自力董事对于该议案宣告了自力意见，自力意见刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

1七、审议经由了《对于2022年度对于外救济额度的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

为规范鼎汇3对于外救济行动，增强鼎汇3对于外救济事变的打点，更好地退出社会公益以及慈善事业，被动推广鼎汇3的社会责任。鼎汇3及手下控股鼎汇3预计2022年度对于外救济总额不*过国夷易近币1,000万元（累计发生额）。鼎汇3及手下控股鼎汇3于2022年度可能在不*过上述额度畛域内，遵照《对于外救济打点制度》应承的公益事业畛域救济工业。

拥护授权鼎汇3总司理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议经由本议案之日起12个月。

1八、审议经由了《对于会计政策变更的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

董事会觉患上，本次会计政策变更是依据财政部宣告的相干规定以及要求妨碍，推广变更后的会计政策可能愈加主不雅、公平川反映鼎汇3财政状态以及经营成果。本次会计政策变更适宜无关法律、规定以及《鼎汇3章程》的规定，不存在侵害鼎汇3及股东短处的天气。董事会拥护本次会计政策变更。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《对于会计政策变更的通告》。

此项议案自力董事宣告的自力意见详见巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

1九、审议经由了《2021年度社会责任陈说》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

依据《深圳证券交易所上市鼎汇3自律监管指引第1号——主板上市鼎汇3规范运作》等无关规定，散漫鼎汇3在推广社会责任方面的具体状态，鼎汇3方式了《鼎汇3千方科技股份有限公司2021年度社会责任陈说》，于同日刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

20、审议经由了《对于勘误的议案》；

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

因回购注销2018年限度性股票鼓舞686,550股，导致鼎汇3削减股本686,550股，削减注册老本686,550元，即鼎汇3总股本自158,087.4765万股削减至158,018.8215万股，注册老本由158,087.4765万元削减至158,018.8215万元；因罗致并吞子鼎汇3，对于鼎汇3经营畛域妨碍了调整，在经营畛域中削减牢靠技术提防产物。现拟对于鼎汇3章程的全副条款妨碍勘误，勘误内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《鼎汇3千方科技股份有限公司章程更正案》。

鼎汇3监事会、自力董事分说对于该议案宣告了自力意见，具体内容刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2一、审议经由了《对于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决服从：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

提请鼎汇3于2022年4月20日（周三）下战书15：00在鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院B座1层团聚室召开鼎汇32021年年度股东大会，审议本次董事会以及监事会提交的无关议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《对于召开2021年年度股东大会的看护》。

三、备查文件

一、经预会董事签字并加盖董事会印章的鼎汇3第五届董事会第十四次团聚决定。

特此通告。

鼎汇3千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技通告编号：2022-014

鼎汇3千方科技股份有限公司

对于召开2021年年度股东大会的看护

本鼎汇3及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、召休团聚的根基状态

一、股东大会届次：2021年年度股东大会

二、团聚招集人：鼎汇3董事会

三、团聚召开的正当、合规性：本次股东大会团聚召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及鼎汇3章程的规定。

四、团聚召开的日期、光阴：

（1）现场团聚光阴：2022年4月20日（周三）下战书15:00。

（2）网络投票光阴：2022年4月20日。

经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的光阴为2022年4月20日的交易光阴，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00。

经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的光阴为2022年4月20日上午9:15，结束光阴为2022年4月20日下战书3:00。

五、团聚的召开方式：现场投票与网络投票相散漫的方式。

（1）现场投票：股东自己出席现场团聚或者经由授权拜托书拜托他人出席；

（2）网络投票：鼎汇3将经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向部份股东提供收整方式的投票平台，股东可能在网络投票光阴内经由上述系统运用表决权。

依据鼎汇3章程，股东大会股权注销日注销在册的所有股东，均有权经由响应的投票系统运用表决权，但对于立股份只能抉择现场投票、网络投票或者适宜规定的其余投票方式中的一种表决方式。对于立表决权泛起重复表决的以**次投票服从为准。鼎汇3股东或者其拜托署理人经由响应的投票系统运用表决权的表决票数，应该与现场投票的表决票数以及适宜规定的其余投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

六、股权注销日：2022年4月15日（周五）

七、出席工具：

（1）妨碍2022年4月15日（周五）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分鼎汇3注销在册的鼎汇3部份股东，股东可能拜托署理人出席会讲以及退出表决，该股东署理人不用是本鼎汇3的股东。

（2）鼎汇3董事、监事以及低级打点职员。

（3）鼎汇3延聘的状师。

（4）依占无关规定应该出席股东大会的其余职员。

八、团聚地址：鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院千方大厦B座1层团聚室。

二、团聚审议事变

一、本次提交股东大会表决的提案称说；

■

二、上述议案审议及披露状态

上述议案1-十一、议案13经鼎汇3于2022年3月28日召开的第五届董事会第十四次团聚审议经由，议案14经鼎汇3于2022年3月28日召开的第五届监事会第十二次团聚审议经由，具体内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的通告。

上述议案12含4个子议案需逐项表决。议案12系鼎汇3实施2018年限度性股票鼓舞妄想，因有30名鼓舞工具因总体原因去职，已经不适宜鼓舞条件，鼎汇3对于上述鼓舞工具获授但尚未解锁的限度性股票合计686,550股妨碍回购注销，鼎汇3已经分说召开董事会审议经由上述回购刊失事变，具体如下：

（1）鼎汇3于2021年7月7日召开第五届董事会第八次团聚，审议经由了《对于回购注销全副限度性股票的议案》（注：议案12.01），拥护回购注销8名去职鼓舞工具已经获授但尚未解锁的限度性股票合计164,300股，具体内容详见2021年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于回购注销全副限度性股票的通告》。

（2）鼎汇3于2021年8月9日召开第五届董事会第九次团聚，审议经由《对于回购注销全副限度性股票的议案》（注：议案12.02），拥护回购注销6名去职鼓舞工具已经获授但尚未解锁的限度性股票合计168,100股，具体内容详见2021年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于回购注销全副限度性股票的通告》。

（3）鼎汇3于2021年10月25日召开了第五届董事会第十一次团聚，审议经由了《对于回购注销全副限度性股票的议案》（注：议案12.03），拥护回购注销11名去职鼓舞工具已经获授但尚未解锁的限度性股票合计279,450股，具体内容详见2021年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于回购注销全副限度性股票的通告》。

（4）鼎汇3于2021年12月29日召开了第五届董事会第十三次团聚，审议经由了《对于回购注销全副限度性股票的议案》（注：议案12.04），拥护回购注销5名去职鼓舞工具已经获授但尚未解锁的限度性股票合计74,700股，具体内容详见2021年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《对于回购注销全副限度性股票的通告》。

三、上述议案相干揭示；

上述议案7为分割关连交易事变，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对于应的分割关连股东回避表决，具体诠释如下：

（1）子议案7.01《与鼎汇3千方总体有限公司的同样艰深分割关连交易》，分割关连股东夏曙东、鼎汇3千方总体有限公司、夏曙锋回避表决。

（2）子议案7.02《与阿里巴巴总体的同样艰深分割关连交易》，分割关连股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

上述议案四、议案12（含子议案12.0一、子议案12.0二、子议案12.0三、子议案12.04）、议案13为特意决定事变，需经出席团聚的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经由；其余议案为艰深决定事变，需经出席团聚的股东（包罗股东署理人）所持表决权的过对于折经由。

上述所有议案均对于中小投资者表决径自计票并披露径自计票服从。中小投资者指除鼎汇3董事、监事、低级打点职员以及径自概况合计持有鼎汇35%以上股份的股东之外的其余股东。

鼎汇3自力董事将在本次股东大会上妨碍述职。《2021年度自力董事述职陈说》于2022年3月30日披露在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）。

三、团聚注销方式

一、注销方式：

（1）人造人股东须持自己身份证以及证券账户卡妨碍注销；拜托署理人出席团聚的，须持拜托人身份证复印件、授权拜托书、证券账户卡以及署理人身份证妨碍注销；

（2）法人股东由法定代表人出席团聚的，需持加盖公章的歇业执照复印件、法定代表人身份证实文件以及证券账户卡妨碍注销；由法定代表人拜托的署理人出席团聚的，需持加盖公章的歇业执照复印件、法定代表人身份证实文件、授权拜托书、证券账户卡以及署理人身份证妨碍注销；

（3）异地股东可能信函或者传真方式规画注销（传真或者信函需在2022年4月18日16：00前投递或者传真至本鼎汇3证券事务部）。

二、注销光阴：2022年4月19日（周二）上午9:00－11:30、下战书14:00－16:30。

三、注销地址：鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院千方大厦证券事务部。

四、退出网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可能经由深交所交易系统以及互联网投票系统（地址为 wltp.cninfo.com.cn）退出投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其余事变

一、分割方式

分割地址：鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院千方大厦B座

分割人：康提

电话：400-50821818

传真：400-50822000

二、预会股东食宿及交通用度自理。

三、网络投票时期，如投票系统受到突发严正事件的影响，则本次相干股东团聚的历程按当日看护妨碍。

附件一：退出网络投票的具体操作流程

附件二：授权拜托书

六、备查文件

一、第五届董事会第十四次团聚决定；

二、第五届监事会第十二次团聚决定；

三、第五届董事会第十三次团聚决定；

四、第五届董事会第十一次团聚决定；

五、第五届董事会第九次团聚决定；

六、第五届董事会第八次团聚决定。

特此通告。

鼎汇3千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件一：

退出网络投票的具体操作流程

一、网络投票的挨次

一、投票代码：362373

二、投票简称：千方投票

三、填报表决定见或者推选票数。

本次股东大团聚案均为非积攒投票议案，投票表决定见为：拥护、反对于、弃权。

四、股东对于总议案妨碍投票，视为对于除积攒投票提案外的其余所有提案表白相同意见。

股东对于总议案与具体提案重复投票时，以**次实用投票为准。如股东先对于具体提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的具体提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、经由深交所交易系统投票的挨次

一、投票光阴：2022年4月20日的交易光阴，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00。

二、股东可能登录证券鼎汇3交易客户端经由交易系统投票。

三、经由深交所互联网投票系统投票的挨次

一、互联网投票系统开始投票的光阴为2022年4月20日上午9:15，结束光阴为2022年4月20日下战书3:00。

二、股东经由互联网投票系统妨碍网络投票，需遵照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年勘误）》的规定规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者服务明码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。

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三、股东依据获取的服务明码或者数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内经由深交所互联网投票系统妨碍投票。

附件二：授权拜托书

授权拜托书

兹拜托学生/女士代表自己（本鼎汇3）出席鼎汇3千方科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为运用表决权。

拜托人称说：（人造人署名、法人股东加盖公章）：

拜托人身份证号码（法人股东一律社会信誉代码）：

拜托人股东账户：

拜托人持股性子：

拜托人持股数目：股

受托人称说（署名）：

受托人身份证号码：

拜托书实用期限：自本拜托书签定日起至本次股东大会结束。

拜托日期：年月日

拜托人对于审议事变投拥护、反对于或者弃权票的调唆：

（若拜托人不作具体调唆，则署理人可能按自己的意思表决）

■

证券代码：002373 证券简称：千方科技通告编号：2022-004

鼎汇3千方科技股份有限公司

第五届监事会第十二次团聚决定通告

本鼎汇3及监事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、监事会团聚召开状态

鼎汇3千方科技股份有限公司第五届监事会第十二次团聚于2022年3月18日以邮件方式收回团聚看护，于2022年3月28日下战书17:00在鼎汇3市海淀区西南旺西路8号中关村落软件园27号院千方大厦B座5层团聚室召开。团聚应出席监事3名，实际出席监事3名。团聚由监事会主席孙大勇学生招集并主持，团聚的召开适宜《公法律》以及《鼎汇3章程》的规定。

二、监事会团聚审议状态

一、审议经由了《2021年度监事会使命陈说》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会使命陈说》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议经由了《2021年年度陈说及摘要》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，监事会觉患上董事会方式以及审核的鼎汇3千方科技股份有限公司2021年年度陈说的挨次适非法律、行政规定以及中国证监会的规定，陈说内容着实、准确、残缺地反映了鼎汇3的实际状态，不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议经由了《2021年度财政决算陈说》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上鼎汇3《2021年度财政决算陈说》适宜鼎汇3实际状态，不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议经由了《2021年度外部操作自我评估陈说》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：鼎汇3已经遵照《企业外部操作根基规范》等规定，建树了较为美满的外部操作系统并能患上到实用的推广。鼎汇3《2021年度外部操作自我评估陈说》着实、主不雅地反映了鼎汇3外部操作制度的建树及运行状态。监事会对于上述外部操作评估陈说无异议。

五、审议经由了《2021年年度利润调配预案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：鼎汇32021年年度利润调配预案适宜《公法律》、《对于反对于上市鼎汇3回购股份的意见》、《上市鼎汇3股份回购规定》及《鼎汇3章程》等相干规定，适宜鼎汇3股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分成报答妄想》判断的利润调配政策、股东报答妄想以及做出的相干应承，能呈现对于投资者的公平投资报答，同时兼顾了鼎汇3的不断晃动以及瘦弱发展，适宜鼎汇3及部份股东的短处，不存在侵害鼎汇3股东特意是中小股东权柄的天气；本次利润调配预案的拟订挨次正当、合规，有利于鼎汇3实现不断、晃动、瘦弱发展。监事会拥护鼎汇32021年年度利润调配预案并提交股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议经由了《对于续聘2022年度审计机构的议案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：致同会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券从业资格，在执业历程中连结自力审计原则，能定时为鼎汇3出具各项业余陈说，拥护续聘致同会计师事务所（非凡艰深合股）为鼎汇32022年度审计机构。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、审议经由了《2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）的《2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说》。

八、审议经由了《对于运用全副闲置召募资金妨碍现金打点的议案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：鼎汇3运用全副临时闲置召募资金妨碍现金打点推广了须要的审批挨次，内容及挨次适宜召募资金运用的相干规定，有利于普及召募资金运勤勉用，取患上未必的投资收益，不影响召募资金投资项指标个别运行，不存在变相改动召募资金投向以及侵害股东短处的天气。拥护鼎汇3运用临时闲置召募资金3亿元妨碍现金打点。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、审议经由了《对于运用自有资金妨碍投资理财的议案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：鼎汇3当初经营状态精采，财政状态安妥，在保障行动性以及资金牢靠的条件下，运用鼎汇3自有资金投资理财，有利于在操气焰险条件下普及鼎汇3自有资金的运勤勉用，削减鼎汇3自有资金收益，不会对于鼎汇3消耗经营造成倒楣影响。相干决定规画挨次适宜无关法律规定以及《鼎汇3章程》等规定，适宜鼎汇3短处，不存在侵害鼎汇3及部份股东，特意是中小股东的短处的状态。监事会拥护鼎汇3及手下子鼎汇3运用*高额度为10亿元国夷易近币的自有资金妨碍投资理财事务。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十、审议经由了《对于2022年度运用自有资金睁开外汇套期保值营业的议案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经审核，咱们觉患上：鼎汇3及手下子鼎汇3睁开外汇套期保值交易是环抱运歇营业妨碍的，以规避以及提防汇率晃动危害为指标，有利于着落汇率晃动对于鼎汇3的影响，并推广了相干的决定规画挨次，适非法律规定以及《鼎汇3章程》的相干规定。咱们拥护鼎汇3与手下子鼎汇3运用不*过等值1.5亿美元的自有资金睁开外汇套期保值交易。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十一、审议经由了《对于会计政策变更的议案》；

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经魔难，咱们觉患上：本次会计政策变更是鼎汇3依据财政部相干文件要求妨碍的公平变更，适宜财政部、中国证券监督打点委员会、深圳证券交易所的相干规定以及鼎汇3实际状态，变更后的会计政策更能准确地反映鼎汇3财政状态以及经营成果，不存在侵害鼎汇3及股东短处的天气；本次会计政策变更的审讲以及表决挨次适宜相干法律规定及规范性文件的规定。拥护鼎汇3本次会计政策变更。

十二、审议经由了《对于勘误的议案》。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

经核查，咱们觉患上：削减注册老本系鼎汇3依占无关规定回购注销去职鼓舞工具已经获授但尚未解锁的限度性股票导致，决定规画审批挨次正当、合规，适宜《上市鼎汇3股权鼓舞打点方式》、《鼎汇3章程》以及鼎汇3《2018年限度性股票鼓舞妄想（草案）》等相干规定；本次勘误经营畛域是因罗致并吞子鼎汇3削减经营畛域导致，未改动鼎汇3主歇营业，适宜鼎汇3实际状态以及《公法律》、《证券法》等法律规定、规范性文件等规定，且已经推广了相干审批挨次，因此，咱们不同拥护勘误鼎汇3章程相干条款。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

一、经预会监事签字并加盖监事会印章的鼎汇3第五届监事会第十二次团聚决定。

特此通告。

鼎汇3千方科技股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技通告编号：2022-008

鼎汇3千方科技股份有限公司

2021年度召募资金寄存与实际运用状态的专项陈说

本鼎汇3及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

依据《深圳证券交易所上市鼎汇3自律监管指引第1号——主板上市鼎汇3规范运作》无关规定，现将本鼎汇32021年年度召募资金寄存与运用状态诠释如下：

一、召募资金根基状态

(一) 2015年非果然刊行召募资金

一、实际召募资金金额、资金到位光阴；

经中国证券监督打点委员会《对于批准鼎汇3千方科技股份有限公司非果然刊行股票的批复》（证监答应[2015] 2458号）批准，并经深圳证券交易所拥护，本鼎汇3向安定洋证券股份有限公司等9名特定投资者非果然刊行A股46,680,497股，每一股价格国夷易近币38.56元。妨碍2015年11月25日，本鼎汇3共召募资金180,000.00万元，扣除刊行用度2,612.67万元后，召募资金净额为177,387.33万元。

上述召募资金净额曾经致同会计师事务所（非凡艰深合股）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资陈说》验证。

二、从前年度已经运用金额、今年度运用金额及日后余额。

（1）从前年度已经运用金额

妨碍2020年12月31日，鼎汇3累计支出名目投资款共计99,526.88万元，以召募资金永远填补行动资金52,000.00万元，本次召募资金累计取患上理财收益、银行老本（扣除手续费）净额13,069.60万元，期末余额为38,930.04万元。

（2）今年度运用金额及日后余额

陈说期内，鼎汇3支出名目投资款共计15,024.85万元，本次召募资金取患上的理财收益、银行老本（扣除手续费）净额62.22万元。妨碍2021年12月31日，鼎汇3累计支出名目投资款共计114,551.73万元，以召募资金永远填补行动资金52,000.00万元，本次召募资金累计取患上理财收益、银行老本（扣除手续费）净额13,131.82万元，期末召募资金未运用余额为23,967.41万元。扣除以召募资金临时性填补行动资金20,000.00万元后，召募资金专用账户及理财户余额合计为3,967.41万元。

(二) 2020年非果然刊行召募资金

一、实际召募资金金额、资金到位光阴；

经中国证券监督打点委员会《对于批准鼎汇3千方科技股份有限公司非果然刊行股票的批复》（证监答应[2020]1338号）批准，鼎汇3接管非果然刊行股票的方式向特定投资者共计刊行国夷易近币艰深股90,562,440股，每一股刊行价格20.98元，召募资金总额国夷易近币1,899,999,991.20元，扣除各项刊行用度（不含税）后的实际召募资金净额为国夷易近币为1,876,320,745.92元。

本次刊行召募资金已经于2020年7月31日全副到账，并由致同会计师事务所（非凡艰深合股）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资陈说妨碍了审验。

二、今年度运用金额及日后余额。

（1）从前年度已经运用金额

妨碍2020年12月31日，鼎汇3累计支出名目投资款共计8,782.44万元，以召募资金永远填补行动资金57,000.00万元，本次召募资金累计取患上理财收益、银行老本（扣除手续费）净额410.30万元，期末余额为122,259.94万元。

（2）今年度运用金额及日后余额

陈说期内，鼎汇3支出名目投资款共计16,567.42万元，本次召募资金取患上的理财收益、银行老本（扣除手续费）净额1,155.07万元。妨碍2021年12月31日，鼎汇3累计支出名目投资款共计25,349.86万元，以召募资金永远填补行动资金57,000.00万元，本次召募资金累计取患上理财收益、银行老本（扣除手续费）净额1,565.37万元，期末召募资金未运用余额为106,847.58万元。扣除以召募资金临时性填补行动资金70,000.00万元后，召募资金专用账户及理财户余额合计为36,847.58万元（其中购买理财余额为10,000.00万元）。

二、召募资金寄存以及打点状态

（一）召募资金的打点状态

为了规范召募资金的打点以及运用，呵护投资者权柄，本鼎汇3遵照依据《上市鼎汇3监管指引第2号——上市鼎汇3召募资金打点以及运用的监管要求（2022年勘误）》、《深圳证券交易所上市鼎汇3自律监管指引第1号——主板上市鼎汇3规范运作》等文件的规定，散漫本鼎汇3实际状态，拟订了《鼎汇3千方科技股份有限公司召募资金打点制度》（如下简称打点制度），对于召募资金的存储、运用、变更、打点与监督等妨碍了规定。依据打点制度，鼎汇3及子鼎汇3在召募资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签定了《召募资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在严正差距，相干内容均患上到着实推广。

依据打点制度并散漫经营需要，本鼎汇3对于召募资金推广专户存储，在银行设立召募资金运用专户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金三方/四方监管协议》，对于召募资金的运用实施严厉审批，以保障专款专用。妨碍2021年12月31日，本鼎汇3均严厉遵照该《召募资金三方/四方监管协议》的规定，寄存以及运用召募资金。

（二）召募资金专户存储状态

一、 2015年非果然刊行召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，召募资金具体寄存状态（单元：国夷易近币元）如下：

■

上述贷款余额中，已经计入召募资金专户老本支出、理财老本13,143.81万元（其中从前年度老本支出13,080.69万元），已经扣除手续费11.99万元（其中从前年度手续费11.09万元）。

二、 2020年非果然刊行召募资金专户存储状态

妨碍2021年12月31日，召募资金具体寄存状态（单元：国夷易近币元）如下：

■

上述贷款余额中，已经计入召募资金专户老本支出、理财老本1,566.03万元（其中从前年度老本支出410.34万元），已经扣除手续费0.66万元（其中从前年度手续费0.04万元）。

三、今年度召募资金的实际运用状态

今年度召募资金实际运用状态详见：

附表1：2015年非果然刊行召募资金运用状态比力表